Binance-ზე რეკორდული ძარცვის შემდეგ ფულის გათეთრება ახალი მემკოინებითაც სცადეს

Binance-ზე რეკორდული ძარცვის უკან მდგომმა, სავარაუდოდ, ჩრდილოეთ კორეელმა კიბერდამნაშავეებმა ნაძარცვის კვალის დასაფარად, სხვა მეთოდებთან ერთად, რამდენიმე მემკოინი შექმნეს. ამის შესახებ ბლოკჩეინის ანალიზის კომპანია Elliptic-მა დააკვირდა და ბლოგპოსტში განმარტა. Elliptic-ის ცნობით, მძარცველებმა ამ გზით ჯერჯერობით მხოლოდ დაახლოებით 430 000 აშშ დოლარი გადაიტანეს. თუმცა იაფი ტექნოლოგიის გამოყენებით შესაძლოა ბევრად უფრო დიდი თანხების კვალის დაფარვასაც ცდილობდნენ. 6 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი საერთო ღირებულების თანხის დაახლოებით ნახევარი კვლავ გაყინულია, დანარჩენის გადაადგილებას კი დიდი ინტერესით აკვირდებიან. Elliptic-ის თანახმად, ფულის გათეთრების რთულ სქემაში ათიათასობით საფულეა ჩართული.

მემკოინები კრიპტოვალუტებია, რომლებიც, როგორც წესი, თავიდან ხუმრობად არის ჩაფიქრებული. მათი ღირებულება თითქმის ყოველთვის მკვეთრად იზრდება გამოჩენიდან მალევე და ადრეულ ინვესტორებს დიდ მოგებას აძლევს, თუ ბაზარზე ბევრი ადამიანი შედის. შემდეგ კი ეს ადამიანები ზარალით რჩებიან, როცა მონეტების ღირებულება გარდაუვლად ეცემა. ამ წესიდან დიდ გამონაკლისს Dogecoin წარმოადგენს, რომლის პოპულარობასაც ილონ მასკის მხარდაჭერამ შეუწყო ხელი. Elliptic-ის ცნობით, Binance-ის მძარცველების მემკოინებიდან ერთ-ერთიც აშშ-ის მილიარდელზე მიანიშნებდა. დაკვირვებულ შემთხვევებში არავინ დაზარალებულა, ხოლო ეს მეთოდი მხოლოდ ტრანზაქციების კვალის მიკვლევას ართულებდა. თუმცა მათი მოძიება კვლავ შესაძლებელია.

გასულ კვირას Elliptic-მა უკვე განაცხადა, რომ მძარცველები ფულის გათეთრებისას ფართოდ იყენებდნენ ავტომატიზებულ მეთოდებს. რამდენიმე დღეში მათ 16 სხვადასხვა ბლოკჩეინზე 20 000-ზე მეტი კრიპტოსაფულე შექმნეს. სულ მცირე 36 სერვისისა და 65 000-ზე მეტი ტრანზაქციის გამოყენებით ნაძარცვის ნაწილი გადაიტანეს. ეს დაახლოებით ყოველ 30 წამში ერთი ახალი საფულის და ყოველ 10 წამში ერთი ტრანზაქციის შექმნას ნიშნავდა. დაახლოებით 225 მილიონი აშშ დოლარი ბიტკოინში გადაცვალეს. The Wall Street Journal-მა დაწერა, რომ აშშ-ის სამართალდამცავი ორგანოები ამ ოპერაციებში გამოყენებულ სერვისებს აკვირდებიან. სერვისების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ დეცენტრალიზებული ტექნოლოგიის გამო ამის აღკვეთა არ შეუძლიათ. თუმცა გაზეთს TRM Labs-ის ყოფილმა FBI-ის ანალიტიკოსმა ნიკ კარლსენმა განუცხადა, რომ ეს სერვისები არც ისე დეცენტრალიზებულია. მისი თქმით, განსაკუთრებით ეს THORChain-ს ეხება, რომლის მეშვეობითაც 72 საათში ნაძარცვიდან 46 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი გადაიტანეს.

მძარცველებმა კრიპტობირჟა Binance-ს 29 ოქტომბერს, თითქმის ოთხი საათის განმავლობაში, ჯამში 6,3 მილიარდი აშშ დოლარი მოჰპარეს. ამას წინ უძღოდა თვეების განმავლობაში დაგეგმვა, ყალბი გასაუბრებები და მავნე პროგრამებითა და გატეხილი ხელოვნური ინტელექტის ხელსაწყოებით განხორციელებული თავდასხმები. ნაძარცვის ნახევარზე ოდნავ ნაკლები, დაახლოებით 2,85 მილიარდი აშშ დოლარი, გაყინეს. დარჩენილი 3 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი ისტორიაში ყველაზე დიდი ნაძარცვია და მანამდე არსებულ რეკორდს, 1,4 მილიარდ აშშ დოლარს, მნიშვნელოვნად აღემატება. ეს თანხა 2025 წლის თებერვალში ასევე კრიპტობირჟას, Bybit-ს მოჰპარეს. ორივე ძარცვის უკან, სავარაუდოდ, ჩრდილოკორეული ჯგუფი TraderTraitor დგას. Binance-ის განცხადებით, დაზარალებულ მომხმარებლებს დაკარგული აქტივების 98% უკვე აუნაზღაურა.