აშშ ირანული ნავთობის გაყიდვასთან დაკავშირებულ 61 მილიონ დოლარს ითხოვს
აშშ-ის მტკიცებით, კრიპტოვალუტა ჩინელ მყიდველებზე უკანონო გაყიდვებიდან მიიღეს.
CNBCორიგინალი CNBC-ზე
ორიგინალი და წყარო
ორიგინალი გამოქვეყნდა
ქართული თარგმანიინგლისური ენიდან ქართულად
წყარო: CNBC. ქართული თარგმანი: შიკრიკი.
ორიგინალის სათაური
U.S. seeks to seize $61 million of crypto it claims are proceeds from Iranian petroleum sales to Chinese buyers
ბიზნესი2 წუთის საკითხავი
ტექსტი ავტომატურად ითარგმნა. წყარო: CNBC.
აშშ-მა 61 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ჩამორთმევის შესახებ სამოქალაქო სარჩელი შეიტანა. აშშ-ის მტკიცებით, ეს თანხა სანქცირებული ირანული ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შავ ბაზარზე გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალია. ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურამ სარჩელში განაცხადა, რომ თეირანმა ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებში კრიპტოვალუტის სფეროს მონაწილეთა ქსელი გამოიყენა. უწყების მტკიცებით, ქსელმა 1,5 მილიარდ დოლარზე მეტი უკანონო ნავთობშემოსავალი გაათეთრა, რომელიც ირანის სამხედრო ძალებისა და ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსისთვის იყო განკუთვნილი. შემოსავალი ირანის მთავრობისა და სამხედრო დანაყოფების დაფინანსებას უნდა მოხმარებოდა. აშშ-ის პროკურორის მოადგილემ შონ ს. ბაკლიმ განცხადებაში თქვა: „დღეს ჩვენ ირანის მთავრობის კუთვნილ 61 მილიონ დოლარზე მეტს ვაყადაღებთ და მის ჩამორთმევას ვითხოვთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს თანხა აშშ-ისა და ჩვენი მოკავშირეების წინააღმდეგ მტრულ სამხედრო მოქმედებებსა და ტერორისტულ თავდასხმებს შეუწყობდა ხელს“. განცხადების თანახმად, ორმა ჩინურმა კომპანიამ, Blessed Trust-მა და Hexa Whale-მა, კრიპტობირჟა Binance-ის სავაჭრო ანგარიშები სავარაუდოდ ირანული ნავთობის შავ ბაზარზე გაყიდვიდან მიღებული თანხების გასათეთრებლად გამოიყენა. კომპანიები უკანონო თანხებს ირანის მთავრობას, მის წარმომადგენლებს ან მოკავშირე ძალებს უგზავნიდნენ, სადაც ისინი ტერორისტული და ირანის მთავრობის სხვა საქმიანობის დასაფინანსებლად გამოიყენებოდა.
Binance-ის წარმომადგენელმა განაცხადა: „Binance სანქციების დარღვევასა და უკანონო საქმიანობას საერთოდ არ იწყნარებს და სანქცირებულ პირებთან ტრანზაქციები არ დაუშვია. ამ საკითხზე სამართალდამცავებთან თანამშრომლობას გავაგრძელებთ. სანქციებთან ან უკანონო დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკის გამოვლენისას ყოველთვის ჩავატარებთ გამოძიებას, საჭიროებისამებრ შევზღუდავთ ან გავყინავთ ანგარიშებს, მომხმარებლებს მომსახურებას შევუწყვეტთ და შესაბამის უწყებებს შევატყობინებთ“. სარჩელის თანახმად, Blessed Trust თავს ქონების მართვის ან ვირტუალური აქტივების შენახვის მომსახურების კომპანიად წარმოაჩენს. თუმცა, კომპანია შემოსავლებს იღებდა და რიცხავდა, ასევე მომხმარებლებს ჩვეულებრივი ვალუტის კრიპტოვალუტაში გადაცვლის მომსახურებას სთავაზობდა. ეს ოპერაციები აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის გამომშვები კომპანიების გამოყენებითაც ტარდებოდა. Hexa Whale-იც მსგავს მომსახურებას ახორციელებდა და Blessed Trust-სა და მის პარტნიორებთან თანამშრომლობდა. სარჩელში ნათქვამია: „Blessed Trust-მა და Hexa Whale-მა ამ სქემის ფარგლებში ათობით მილიონი დოლარის გასაგზავნად ან მისაღებად აშშ-ის ფინანსური სისტემაც გამოიყენეს“.
სი-ენ-ბი-სიმ Hexa Whale-სა და Blessed Trust-ს კომენტარისთვის ვერ დაუკავშირდა.
ორივე კომპანიის კლიენტებს შორის ჩინეთის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სექტორის კომპანიები არიან.
სხვა ამბები
CNBC
ამავე გამოცემის სხვა ამბები.
ევროზონის ეკონომიკური ზრდა 0,4%-მდე შენელდა, საფრანგეთის ეკონომიკა კი შემცირდა
CNBC
Euro zone economy slows to 0.4% growth in Q3 as crisis-hit France contracts
კომენტარი (0)
გაგვიზიარე შენი აზრი.
კომენტარები ავტომატურად მოწმდება.
აზრის გასაზიარებლად შექმენი ანგარიში ან შედი.
კომენტარები ჯერ არ არის. დაწერე პირველი.